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冒充日资公司半月诈骗50余万元

2020-02-15 16:21:34来源:励志吧0次阅读

冒充日资公司半月诈骗50余万元

本报 刘涛

窃取客户名单,冒充上海某日资企业进行诈骗,短短半月内诈骗金额高达 52万余元。石家庄市桥西分局大案队通过近半年的调查取证,4月17日,在省会南小街附近抓获19名犯罪嫌疑人。目前,仍有一名主犯在逃,案件仍在进一步处理当中。

上海某公司连接诈骗投诉

上海某日资公司专门经营自己独创的品牌玩具,该企业通过络和销售,经过多年的经营,有了大量的客户群体,很多客户对企业非常信任,都是该企业的会员。但是2012年下半年,陆续接到了客户的投诉,客户声称:“接到了你们公司的

,让续费并且有很多优惠活动,为什么会员到期后就结束服务,并没有将会员续上?”

公司工作人员通过查看会员信息发现,共有200多名客户打来,而且都声称“交了钱,却没有续费成功”。客户不断将诈骗公司搞活动邮寄的赠品玩具,和汇款的订单一一邮寄到上海,上海负责人发现这些订单都是出自石家庄,因此便报警。

诈骗公司位于石市闹市区

2012年10月份,桥西分局大案队接到报案,接着便与被骗的客户取得联系。客户表示,一直以来都是这家公司的客户,没想到这次他们主动打续费竟然是遇到了骗子。

受害人介绍,自己是公司的会员,已经连续续费两年,服务都非常好,到2012年6月份就到期,还会准备续费,可是突然接到了一个座机,显示的区号就是上海的区号,对方声称是这家公司的客服人员,并知道受害人的名字和孩子的信息。紧接着就开始问公司的服务是否周到,会员马上到期是否还想续费,这次续费公司给出了很多的优惠,充值一年的费用送两个月,并且还有赠品。

受害人答应充值后,没几天就接到了公司邮寄过来的赠品,但是此次充值不同的是并不是通过银直接将钱转账给公司,而是将钱给快递公司,再由快递公司将钱转账给公司。

桥西警方通过受害人的描述以及快递的单号,又通过赠品的生产地,最终通过一个多月的侦查确认这个冒充上海日资公司的诈骗团伙就藏身于南小街某公寓楼内。

今年4月份,为了不让更多客户受损失,警方及时收,最终将诈骗团伙端掉,共19人,4名男子,15名女子,一名主犯在逃。

短短半个多月诈骗52万多元

昨日下午,在桥西分局大案队看到,地上摆着各式各样的玩具,上面画着老虎的图案,有小书包、光盘、儿童书籍等等。警方介绍,这些质量拙劣的玩具就是诈骗公司用来诈骗的赠品,当时进行收抓捕时,进入公司后看到员工们正在紧张地工作,每个人都在打,公司有两个房间,每个房间也就20多平方米,每一名员工的桌子上都放着一部,桌前还放着一个制作好的表格,表格上面都是会员的信息,并且表格上还有员工备注的信息,诈骗成功的标注,不成功的标注以及没有打通,都有他们的一套工作方法。

该公司2012年5月份开始在南小街租房实施诈骗,警方通过查看账本,让人为之一惊,从今年3月31日到4月17日落,短短半个多月的时间,该团伙成功诈骗52万多元。

目前,19人已经全部送往看守所,主犯已经上追逃,案件正在进一步处理当中。

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