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网贷天眼每周聚焦第二批P2P逃废债信息入

2019-12-04 12:31:45来源:励志吧0次阅读

贷天眼每周聚焦:第二批P2P逃废债信息入征信 三家平台完成兑付

日前,第二批络借贷平台借款人恶意逃废债信息已纳入央行征信系统,逾期金额近7000万元。此次纳入征信系统的除了恶意逃废债借款人信息,还包括出险贷失联“跑路”高管人员名单信息。此外,近期30家立案平台取得新进展,其中16家来自杭州警方通报,占比超半;值得一提的是,本周完成全部兑付的平台又添一家,目前已有3家平台完成全部兑付。

一、监管动态:第二批P2P逃废债信息入征信 用科技提升金融监管

第二批P2P逃废债信息纳入央行征信 新增P2P高管“跑路”信息!

15日从中国人民银行获悉,第二批络借贷平台借款人恶意逃废债信息已纳入央行征信系统,逾期金额近7000万元。此次纳入征信系统的除了恶意逃废债借款人信息,还包括出险贷失联“跑路”高管人员名单信息。据央行相关人士介绍,在首批纳入的基础上,此次央行征信系统新增添了来自北京、山东、浙江、广东4个省市的贷行业失信人信息。(详情)

中国互金协会:用科技手段优化金融监管效能与风险监测水平

11月14日,中国互联金融协会金融科技发展与研究工作组以及新华社瞭望智库金融研究中心共同发布《中国金融科技应用与发展研究报告2018》(以下简称《报告》)。《报告》指出,金融机构与互联科技公司的竞合关系不断变化,对金融功能的实现、金融风险与金融监管可能产生一定影响。应做好新兴技术的前瞻研究,加快发展和有效运用监管科技,运用科技手段优化金融监管效能和风险监测水平。(详情)

山东出台金融组织“红黑名单”制度 完善企业信用监管

为进一步加强地方金融组织管理,推进地方金融组织诚信体系建设,近日,山东省地方金融监督管理局发布《山东省地方金融组织红黑名单管理办法(试行)》。红黑名单,是对诚实守信、规范经营的地方金融组织进行褒奖,对严重违法违规地方金融组织实施严厉惩戒的制度。该办法明确规定地方金融组织红黑名单适用范围、适用情形、列管程序、激励惩戒机制及名单管理规定,要求各市认真落实属地管理、分级负责原则,进一步明确工作和办理流程,开展日常管理工作。(详情)

深圳上线投资人登记系统 立案平台可登记未立案平台可举报

深圳上线互联金融平台投资人报警登记系统!该系统覆盖了所有注册地在深圳且已立案的P2P平台,共计46家。针对已经立案的平台,投资人可以直接在该系统进行登记,对于没有立案的平台,投资人也可以操作举报。(详情)

银保监会“三定”方案正式出炉 职责界限进一步厘清

11月13日,中国政府发布《中国银行保险监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(以下简称“三定”方案),从人员分配、职责范围、内设机构等板块进一步规定银保监会的职责范围以及监管思路,使得银保监会整体管理架构更加明晰更加专业化。(详情)

二、平台播报:微贷挂牌纽交所 三家平台完成兑付

微贷正式挂牌纽交所 发行价10美元

北京时间11月15日晚上10点30分,国内互联金融科技公司微贷,在美国纽约证券交易所(简称纽交所)正式挂牌交易,股票代码为WEI,摩根士丹利和花旗为承销商,此次微贷发行价为10美元,市值超过49亿元人民币

。(详情)

熊猫金控筹划重大资产重组:左手买入新能源公司 右手出清莱商银行股权

11月12日晚间,熊猫金控(600599,SH)披露了一则关于筹划重大事项的提示性公告,称已签署意向协议,以不低于2.75亿元转让所持有的莱商银行股份有限公司(以下简称“莱商银行”)1亿股股权。另一个值得关注的事件是:今年前三季度亏损、账上资金不足1亿元的熊猫金控,宣布拟以11.55亿元现金收购南通欧贝黎新能源电力股份有限公司(以下简称欧贝黎电力)55%股权。(详情)

泰然金融赴美提交IPO招股书:拟最多募集2000万美元资金

美国东部时间11月14日,美国证券交易委员会(SEC)在官公布中国浙江小泰科技有限公司(简称“泰然金融”)递交的IPO(首次公开招股)招股书,泰然金融计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“TAI”,拟募集最多2000万美元资金。(详情)

青岛银行披露存管数据,已有23家白名单银行披露431家贷平台

11月15日,贷天眼发现青岛银行披露了存管数据,公布了5家合作贷平台,分别是笨小孩,诚助贷,小满金服,中融宝和帮客普惠,且这5家均已全量业务上线青岛银行存管系统。据统计,目前已在互金协会披露存管数据的银行已有23家。(详情)

良心平台!这三家已率先完成兑付

近日,房众金融宣称站将停止贷业务,截止2018年10月31日,房众金融所有标的本息已全部结清,待收为零。公告显示,房众金融将停止发布新标的,关闭发标、充值、投标功能,提现功能正常运行。贷天眼统计,同样停止运营的还有紫金聚宝、718金融,这两家平台都已经完成兑付。(详情)

30家立案平台取得新进展,杭州平台占比近一半

近日来,各地警方除了大力侦办立案平台,追赃挽损之外,开始频繁披露案件进展,尤其杭州与深圳地区,立案平台侦办进展通报最及时,30家立案平台进展通报中,6家是深圳警方通报平台,16家是杭州警方通报。警方对案件的频繁通报,使得投资人可以实时了解案件进展,更加坚定追赃挽损的信心,也使案件的侦办过程更加透明。(详情)

北京互金协会:合规自律检查期间各机构需做好规范宣传

日前,合规检查正在稳步推进中,北京市互联金融行业协会再提新要求。11月12日,北京互金协会发布通知,要求在行业合规自律检查期间,各贷机构应当主动贯彻落实相关文件精神和工作部署,维护行业形象,规避不良行为,坚决杜绝借行业合规自律检查之名,擅自进行不实宣传或者变相推广的行为,齐心协力,共同构建行业规范发展的新秩序。(详情)

三、【问题平台汇总】

又一家平台法人获刑一年半 罚款人民币5万元

近日,中国裁判文书公布了华银金融非吸案的一审判决书,被告人陈某利用深圳市华银金融服务有限公司(以下简称“华银金融”)非法吸收公众存款,涉及借款总额2.3584亿元,对应未结清投资人784人,未结借款本金3370万元。法院一审判处陈某有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五万元。(详情)

车博所涉嫌非吸被立案,警方已归集资金9.2万

11月14日,杭州市公安局上城区分局通过微博“平安上城”发布一则通报,通报称,公安机关于2018年7月12日对“车博所”以涉嫌非吸罪立案侦查,目前已对公司实际控制人徐某东等3人采取刑事强制措施。涉案公司及个人无不动产,目前已归集资金9.2万元人民币。(详情)

圣典宣判!法人刘慧被判1年半 全额退赔受害人损失

近日,广州P2P平台圣典非法吸收公众存款案二审宣判,圣典法人刘慧被判处有期徒刑一年六个月。涉案金额共计人民币160万余元,被害人损失金额为人民币114万余元。法院责令被告人刘某全额退赔受害人损失。(详情)

顺心理财不顺心!平台宣布退出 实控人及高管主动申请边控

又一家杭州平台宣布退出!11月13日,顺心理财在其官发布一则“关于“顺心理财”平台现有业务暂停公告”,称将在相关监管部门的指引下良性退出P2P领域。自公告之日起,平台系统将不提现、不发标、关闭充值通道,但不影响借款人还款和投资人登录及查询功能。平台将与监管部门、合作机构及投资人代表沟通后,针对不同投资额的投资人分别制作兑付方案。(详情)

中潮金服涉嫌非吸被立案,7人被采取强制措施

此前主要运营者正在接受公安调查的P2P平台“中潮金服”又有了最新消息。11月13日,瑞安市公安局通报确认“中潮金服” 已于11月6日被瑞安市公安局立案侦查。该通报还称,警方已对“中潮金服”络平台实际控制人陈某某及高管等7人采取刑事拘留强制措施。已依法提取“中潮金服”络平台相关数据、扣押账册、电子设备等书证、物证。(详情)

这家平台6人被采取刑事强制措施冻结赃款192万元

11月12日消息,深圳市公安局南山分局发布了关于中金黄金的案件通报,宋某凯被采取刑事强制措施,5名涉嫌非吸的嫌疑人被采取刑事强制措施,冻结涉案资金192万元。通报显示,警方已聘请审计公司对涉案银行账户流水进行调取审计,追查涉案资金去向。将继续调查、约谈平台关联公司,核查相关企业经营情况及项目运行情况,依法追回涉案资金。(详情)

唐小僧理财案最新进展:陶蕾、王利移交检察院审查起诉

涉案金额380亿余元的P2P平台“唐小僧”非法集资案有了最新进展!日前,上海市浦东新区人民检察院在其官方站发布关于犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告,公告显示,陶蕾、王利涉嫌集资诈骗案件,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。(详情)

深圳众车被立案 投资人备好资料速去报案

11月12日消息,深圳市公安局梅林派出所发布通报,11月5日,警方对现代众车(深圳)金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方提醒投资者可以邮寄报案材料(包含报案人基本情况、投资时间和金额以及返还情况、在平台的账号、银行流水等)到深圳市公安局梅林路38号梅林派出所进行报案。(详情)

兑付再生变!理想宝频变脸 20天内公布3版兑付方案

近日,理想宝平台发布一则公告,称优化了兑付方案,回款计划总计9期,不超过24个月维持不变。之前签过方案的,平台会更新成新的兑付协议。10月22日,理想宝宣称平台暂停发标,并发布了存量业务清理垫付方案。10月29日宣布清盘的理想宝兑付方案出变故,如今,理想宝又双叒叕更新兑付方案,这家明星代言的平台在20天里公布出三版兑付方案,究竟理想宝频繁变脸,能否会引起投资人的不满呢?(详情)

花样债转再现,人众金服最新兑付方案现车位日用品

11月12日,此前对部分项目进行展期的P2P平台人众金服再其官发布了《人众金服兑付公告》,公告称自 2018 年 11 月起公司每月向出借人兑付不少于出借人在投本金额的 2%,整个兑付期限至 2020 年 12 月 31 日止。此外,平台还提供了债权转让措施,由出借人自愿选择,平台与可转让债权的企业初步洽谈可提供的实物资产包括商品房、车位、珠宝首饰、日用品等。(详情)

四、大咖观点:P2P平台退出机制解析 贷逾期处理方式待解

怎样“死的体面”:P2P贷平台退出机制解析

P2P贷行业经历了十年洗礼,逐步进入到了存量发展的阶段。新增贷平台减少甚至停滞,而洗牌出局的情形仍在延续,问题平台数量在今年夏天达到了峰值。据第三方平台数据显示,2018年7月和8月,贷行业单月问题平台数分别达194家和101家,此前问题平台峰值为2015年6月的115家。本文从现有《退出指引》文件出发,系统化梳理P2P贷退出时的各参与方并划分P2P贷退出的不同时间阶段,同时参照《公司法》、《破产法》等较为成熟的法律文件,对P2P贷的退出机制进行探讨。(详情)

行业逾期之难,贷平台处理方式待解

近期,大量的逾期让银行等从事信贷业务的机构焦头烂额,一些机构由于自身风险管理体系不健全,也因为行业自律公约和国家禁止暴力催收,让催收难度加大,这让许多金融从业人员在面对逾期贷款时往往一筹莫展,不知所措。(详情)

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